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完善機制 規(guī)范運行 著力提升市直企業(yè)外部董事制度建設(shè)水平
青島政務(wù)網(wǎng) 發(fā)布日期 : 2022-10-10 來源 : 青島市國資委
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2021年,青島市在市直國有企業(yè)全面推行外部董事制度,首批49名外部董事全部配備到位。但是,作為一項創(chuàng)新性的改革舉措,外部董事制度在運行中也暴露出了一些問題。市政協(xié)委員、青島大學(xué)商學(xué)院副教授王風(fēng)華建議加快完善市直企業(yè)外部董事制度,提高外部董事履職成效。

市國資委高度重視,對標(biāo)深圳、上海等地,結(jié)合提案提出的意見建議,通過分組座談、調(diào)研摸排,廣泛征求了市直企業(yè)董事會秘書、外部董事的意見建議,從健全完善工作機制入手,建立完善外部董事教育培訓(xùn)、信息溝通、履職保障、考核評價四項工作機制,配合市委組織部完成專職外部董事選聘工作,建立以專職外部董事為主、兼職外部董事為輔的外部董事隊伍,形成較為完善的市直企業(yè)外部董事工作制度。

建立教育培訓(xùn)機制,提升外部董事履職專業(yè)化水平

將外部董事教育培訓(xùn)納入專職外部董事委托管理保障方案,建立每年開展外部董事教育培訓(xùn)常態(tài)化工作機制。研究制定了《外部董事素質(zhì)能力提升專題培訓(xùn)方案》,分別于1月中旬、8月中旬組織開展了兼職外部董事、專職外部董事崗前培訓(xùn),邀請省屬企業(yè)外部董事代表分享外部董事履職體會,邀請海大、青大等高校教授就財管管理、戰(zhàn)略投資、風(fēng)險防控等方面理論進行授課,提升外部董事業(yè)務(wù)專業(yè)化水平。

建立信息溝通機制,解決外部董事信息不對稱問題

制定印發(fā)了《市屬企業(yè)外部董事履職保障重點工作安排》,召開董事會秘書座談會,就外部董事信息溝通、參與決策保障、調(diào)研問詢、行權(quán)履職等作了安排部署,建立了外部董事信息溝通機制。按照滿足履職需要的原則,明確外部閱文權(quán)限,嚴格執(zhí)行會議議案提前送達閱研制度,市屬企業(yè)定期通報生產(chǎn)經(jīng)營情況,每月應(yīng)向外部董事提供生產(chǎn)經(jīng)營信息、財務(wù)數(shù)據(jù),每季度向外部董事通報“三重一大”事項、風(fēng)險管控情況等,每年向外部董事提供財務(wù)年度決算報告等資料。積極探索外部董事智慧履職平臺建設(shè),借助國資大數(shù)據(jù)系統(tǒng)建立外部董事履職信息工作平臺,有效解決外部董事信息不對稱問題。

建立履職保障機制,規(guī)范外部董事薪酬激勵

制定印發(fā)了《專職外部董事委托管理保障工作方案(試行)》《市直企業(yè)專職外部董事薪酬管理暫行辦法》《市直企業(yè)兼職外部董事工作補貼管理暫行辦法》,建立了外部董事薪酬管理制度,明確專職外部董事薪酬、兼職外部董事工作補貼標(biāo)準,建立外部董事薪酬與年度、任期考核評價結(jié)果相掛鉤的機制,激勵外部董事認真行權(quán)履職,發(fā)揮好董事會作戰(zhàn)略、定決策、防風(fēng)險的作用。

建立考核評價機制,完善外部董事履職評價工作

建立考核評價體系,制定印發(fā)《市直企業(yè)外部董事考核評價暫行辦法》,形成了日常管理評價、出資人評價、任職企業(yè)評價的考評體系。建立外部董事履職記錄制度,印發(fā)《市直企業(yè)外部董事履職記錄制度(試行)》,規(guī)范外部董事日常履職管理。優(yōu)化外部董事考評方式,實施工作人員列席市直企業(yè)董事會制度,現(xiàn)場觀察外部董事履職情況。通過全程實時記錄、現(xiàn)場面對面觀察,提升對外部董事履職考評的精準性。

下一步,將借助國資監(jiān)管大數(shù)據(jù)系統(tǒng),建好外部董事履職智慧平臺,利用大數(shù)據(jù)做好外部董事的日常管理,為外部董事提供一個工作交流平臺,激發(fā)外部董事行權(quán)履職的主動性、積極性和創(chuàng)造性。

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